Board of Directors

2011

日期 期次 重要決議事項
2011/1/19 1 本公司擬經由第三地增資香港子公司事宜。
本公司擬辦理背書保證作業程序。
本公司擬向各往來銀行辦理對香港子公司Shuttle Computer (H.K.) Limited共用綜合借款額度之背書保證。
本公司擬對智利公司(Creative Vision LTDA)進行背書保證。
本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
擬修訂本公司內部控制制度。
報告截至100年1月19日止,本公司所承做之衍生性商品交易。
2011/3/17 2 本公司100年度營業計劃。
報告九十九年度經營成果及營業報告書。
九十九年度盈虧撥補案。
討論召開一OO年股東常會案。
擬修訂「公司章程」案。
本公司經由第三地赴大陸地區增資深圳子公司事宜。
本公司IFRS之因應計畫執行報告。
報告截至100年3月17日止,本公司所承做之衍生性商品交易。
2011/4/28 3 報告九十九年度經營成果及營業報告書。
九十九年度盈虧撥補案。
擬檢討本公司九十九年度內部控制之自行檢查作業。
擬修訂「背書保證作業程序」。
擬修訂本公司內部控制制度。
報告截至100年4月28日止,本公司所承做之衍生性商品交易。
2011/6/7 4 本公司擬經由第三地赴大陸地區增資「紅杮子信息科技(深圳)有限公司」事宜。
本公司擬經由第三地赴大陸地區增資蘇州子公司事宜。
本公司投資ARM Holdings , plc公司事宜。
擬修訂本公司內部控制制度。
本公司IFRS之因應計畫執行報告。
報告截至100年6月7日止,本公司所承做之衍生性商品交易。
2011/8/10 5 本公司擬依相關規定買進本公司股份轉讓予本公司員工。
依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。
2011/8/25 6 報告一○○年度上半年財務報告。
報告一○○年度上半年合併財務報告。
修正本公司第九次買回股份轉讓員工辦法事宜。
報告截至100年8月25日止,本公司所承做之衍生性商品交易。
本公司IFRS之因應計畫執行報告。
2011/10/27 7 本公司擬經由第三地增資香港子公司事宜。
變更本公司第九次買回本公司股份之買回目的。
為維護公司信用及股東權益,擬實施買回本公司股份。
依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。
本公司簽證會計師事務所因內部工作調度與安排,將進行簽證會計師之異動。
報告截至100年10月27日止,本公司所承做之衍生性商品交易。
本公司IFRS之因應計畫執行報告。
2011/12/16 8 設置「薪資報酬委員會」及聘任薪資報酬委員案。
薪資報酬委員會委員委任案。
本公司發言人異動事宜。
本公司會計主管異動事宜。
本公司財務主管與股務主管異動事宜。
本公司經由第三地赴巴西地區投資設立巴西子公司事宜。
本公司擬經由第三地赴大陸地區增資蘇州子公司事宜。
擬修訂「背書保證作業程序」。
擬訂定本公司一O一年度稽核計畫。
報告截至100年12月16日止,本公司所承做之衍生性商品交易。

2012

2012/1/6 1 本公司擬依證券交易法第二十八條之二第四項規定,註銷本公司第九次與第十次買回公司股份。
本公司「經理人敍薪管理辦法」案。
本公司薪資報酬委員會出席委員車馬費。
本公司從事衍生性商品交易之授權案。
報告截至101年1月6日止,本公司所承做之衍生性商品交易。
本公司稽核主管異動事宜。
本公司IFRS轉換計畫之專案負責人變更事宜。
2012/1/16 2 本公司稽核主管異動事宜。
本公司IFRS轉換計畫之專案負責人變更事宜。
2012/3/23 3 本公司一O一年度營業計劃。
報告本公司一OO年度營業報告書及財務報表。
報告本公司一OO年度母子公司合併財務報表。
本公司一OO年度盈餘分配案。
報告本公司庫藏股執行情形。
擬修訂「公司章程」案。
擬修訂「取得或處分資產作業程序」。
擬修訂「股東會議事規則」案。
擬修訂「董事會議事規則」案。
討論召開一O一年股東常會案。
本公司擬經由第三地增資香港子公司事宜。
本公司擬經由第三地增資日本子公司事宜。
擬公告資金貸與性質之轉投資關係企業逾期未收回之應收款項。
擬修訂本公司內部控制制度及一O一年度稽核計畫。
報告截至101年3月23日止,本公司所承做之衍生性商品交易。
本公司IFRS之因應計畫執行報告。
本公司IFRS轉換計畫之IFRSs會計政策選擇、IFRS 1各項豁免及選擇與IFRS開帳數影響評估。
2012/4/25 4 擬發行101年度限制員工權利新股案。
擬檢討本公司一OO年度內部控制之自行檢查作業。
本公司業已依照「IFRS轉換計畫執行情形進度表」第十項之規定時程,編製完成「自編IFRSs開帳日財務狀況表」。
本公司受理持股1%以上股東書面提案情形。
本公司更換股務代理機構。
2012/5/31 5 本公司擬對智利公司(IMPORTADORA CREATIVE VISION LIMITEDA)進行背書。
本公司IFRS之因應計畫執行報告。
報告截至101年5月31日止,本公司所承做之衍生性商品交易。
2012/8/29 6 報告本公司一○一年度上半年財務報表。
報告本公司一○一年度上半年母子公司合併財務報表。
擬修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證作業程序」。
本公司擬經由第三地增資香港子公司事宜。
擬將本公司持有之有價證券以信託方式交付予中華開發工業銀行股份有限公司為出借運用以提升本公司資產運用績效事宜。
本公司IFRS之因應計畫執行報告。
報告截至101年8月29日止,本公司所承做之衍生性商品交易。
2012/10/23 7 本公司擬處分桃園廠土地及廠房案。
擬修訂「董事會議事規則」案。
擬修訂本公司內部控制制度。
本公司IFRS之因應計畫執行報告。
報告截至101年10月23日止,本公司所承做之衍生性商品交易。
2012/11/23 8 本公司稽核人力增補案。
本公司擬經由第三地增資香港子公司事宜。
本公司擬增資開曼子公司事宜。
本公司擬解散註銷浩鑫電腦股份有限公司事宜。
本公司為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要,將進行會簽會計師之異動。
報告截至101年11月23日止,本公司所承做之衍生性商品交易。
2012/12/25 9 擬訂定本公司一○二年度稽核計畫。
本公司之被投資公司紅杮子信息科技(深圳)有限公司減資案。
本公司總經理異動事宜。
本公司薪資報酬委員會委員改委任案。
解除新任董事競業禁止案。

2013

2013/1/14 1 本公司組織異動案。
本公司一○一年度經理人之年終獎金發放案。
本公司會計制度修訂案。
本公司擬向合作金庫銀行大安分行申請銀行授信增貸續約案。
本公司擬參與印尼新創公司合資案。
2013/2/6 2 擬辦理私募股票補辦公開發行案。
本公司擬向土地銀行士林分行申請銀行授信案。
本公司擬向台灣中小企業銀行東湖分行申請銀行授信案。
本公司擬訂定董事、監察人及經理人「道德行為準則」案。
薪資報酬委員會委員補行委任案。
本公司擬經由第三地赴大陸地區間接合資惠州市三協精密有限公司案。
2013/3/21 3 本公司一O二年度營業計劃。
報告本公司一O一年度營業報告書及財務報表。
報告本公司一O一年度母子公司合併財務報表。
本公司一O一年度盈餘分配案。
討論召開一O二年股東常會案。
改選董事及監察人案。
解除新任董事競業禁止案。
本公司擬向彰化銀行思源分行、元大銀行內湖分行、台北富邦銀行安和分行、第一銀行敦化分行、花旗(台灣)商業銀行與台新銀行建北分行申請銀行授信案。
擬修訂本公司內部控制制度。
2013/4/25 4 擬檢討本公司一O一年度內部控制之自行檢查作業。
本公司擬向台灣工業銀行申請銀行授信案。
2013/5/10 5 本公司受理持股1%以上股東書面提案情形。
本公司長期資金籌措方式案。
2013/6/21 6 推選董事長案。
2013/7/1 7 本公司擬向上海商業儲蓄銀行文山分行與板信商業銀行新莊分行申請銀行授信續約案。
本公司薪資報酬委員會委員委任案。
本公司配發股東現金股利案。
本公司行動產品事業中心之事業部總經理與應用PC事業中心之事業部總經理委任案。
擬追認101年度限制員工權利新股發行及認股辦法。
本公司擬對子公司HOLCO (BVI) INC.減資案。
2013/8/9 8 本公司擬辦理私募股票補辦公開發行案。
本公司擬發行102年度第1次限制員工權利新股案。
本公司擬配發員工紅利與董監酬勞案。
本公司擬訂定「紅利獎金辦法」案。
本公司擬向兆豐銀行內湖分行申請銀行授信續約案。
2013/11/12 9 擬修訂本公司內部控制制度。
擬訂定本公司一○三年度稽核計畫。
本公司擬對子公司GOLD FOUNTAIN LIMITED減資案。
擬將本公司之子公司宏宜投資股份有限公司持有之有價證券以信託方式交付予中華開發工業銀行股份有限公司為出借運用以提升本公司資產運用績效事宜。
本公司擬向新光銀行樹林分行申請銀行授信續約案。
2013/12/2 10 本公司取消經由第三地赴大陸地區間接合資惠州市三協精密有限公司案。
2013/12/26 11 本公司稽核主管異動事宜。
本公司研發主管異動事宜。
為轉讓股份予員工,擬實施買回本公司股份。
依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。
本公司擬向土地銀行士林分行申請銀行授信續約案。
本公司擬向第一銀行敦化分行申請銀行授信續約案。

2014

2014/1/20 1 本公司一○二年度經理人之年終獎金發放案。
本公司擬向第一銀行敦化分行、合作金庫銀行大安分行、台北富邦銀行安和分行與土地銀行士林分行申請銀行授信續約案。
2014/2/25 2 訂定註銷收買之限制員工權利新股相關事宜案。
薪資報酬委員會委員異動案。
本公司薪資報酬委員會出席委員車馬費案。
擬修訂「取得或處分資產作業程序」案。
本公司擬向彰化銀行思源分行、元大銀行內湖分行與花旗銀行台北分行申請銀行授信續約案。
2014/3/25 3 本公司一O三年度營業計劃案。
本公司一O二年度營業報告書及財務報表案。
本公司一O二年度母子公司合併財務報表案。
本公司一O二年度盈餘分配案。
訂定召開一O三年股東常會相關事宜案。
補選監察人案。
檢討本公司一O二年度內部控制之自行檢查作業案。
向台新銀行建北分行申請銀行授信續約案。
2014/5/8 4 本公司總經理異動案。
增列一O三年股東常會召集事由案。
補選董事一席案。
解除新任董事競業禁止之限制案。
2014/5/13 5 本公司更換股務代理機構。
本公司擬經由第三地減資德國子公司事宜。
本公司擬向臺灣工業銀行營業部申請銀行授信續約案。
2014/7/7 6 訂定註銷收買之限制員工權利新股相關事宜案。
本公司擬向上海商銀文山分行、華南銀行西湖分行與中華開發工業銀行申請銀行授信續約案。
2014/8/5 7 為轉讓股份予員工,擬實施買回本公司股份。
依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。
2014/8/13 8 擬修訂「背書保證作業程序」案。
向安泰銀行汀洲分行與板信商銀新莊分行申請銀行授信新增案與續約案。
2014/11/12 9 訂定註銷收買之限制員工權利新股相關事宜案。
擬修訂本公司內部控制制度。
擬訂定本公司104年度稽核計畫。
擬訂定「誠信經營守則」案。
擬訂定「公司治理實務守則」案。
擬向兆豐銀行內湖分行、國泰世華銀行松山分行與新光銀行樹林分行申請銀行授信續約案與增貸案。

2015

2015/1/29 1 訂定註銷收買之限制員工權利新股相關事宜案。
本公司擬配發員工紅利與董監酬勞案。
本公司一○三年度經理人之年終獎金發放案。
向土地銀行士林分行與合作金庫銀行大安分行申請銀行授信續約案。
2015/3/20 2 本公司一O四年度營業計劃案。
本公司一O三年度營業報告書及財務報表案。
本公司一O三年度母子公司合併財務報表案。
本公司一O三年度盈餘分配案。
修訂「公司章程」案。
修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
訂定召開一O四年股東常會相關事宜案。
檢討本公司一O三年度內部控制之自行檢查作業案。
向台新銀行建北分行、元大銀行內湖分行、第一銀行敦化分行、台北富邦銀行安和分行、彰化銀行思源分行與花旗銀行營業部申請銀行授信續約案。
2015/5/13 3 訂定註銷收買之限制員工權利新股相關事宜案。
擬修訂本公司一O四年度稽核計畫。
本公司擬向遠東國際商業銀行企業金融部、上海商業儲蓄銀行文山分行與臺灣工業銀行營業部申請銀行授信案與續約案。
2015/7/21 4 訂定註銷收買之限制員工權利新股相關事宜案。
2015/8/6 5 本公司董事長異動案。
2015/11/10 6 擬註銷限制員工權利新股相關事宜案。
擬訂定本公司105年度稽核計畫。
擬依據主管機關相關法令規定,修訂與訂定本公司相關法規與辦法。
本公司擬向兆豐國際商業銀行內湖分行、板信商業銀行新莊分行、新光商業銀行樹林分行與華南銀行西湖分行申請銀行授信續約案。
本公司之業外股票投資現應依「取得或處分資產作業程序」規定辦理。

2016

2016/1/25 1 本公司一○四年度經理人之年終獎金發放案。
擬依「取得或處分資產作業程序」規定辦理有價證券信託。
2016/2/4 2 本公司一O五年度營業計劃案。
本公司一O四年度營業報告書及財務報表案。
本公司一O四年度母子公司合併財務報表案。
本公司一O四年度盈虧撥補案。
2016/3/18 3 檢討本公司一O四年度內部控制之自行檢查作業案。
擬註銷限制員工權利新股相關事宜案。
本公司擬向合作金庫銀行大安分行、台新銀行建北分行、元大銀行內湖分行、第一銀行敦化分行、台北富邦銀行安和分行、彰化銀行思源分行與花旗銀行營業部申請銀行授信續約案。
訂定召開一O五年股東常會相關事宜案。
2016/5/5 4 審查本公司獨立董事侯選人資格條件案。
本公司擬辦理減資案。
補充本公司召集民國105年股東常會議案。
2016/5/13 5 本公司擬向土地銀行士林分行與臺灣工業銀行營業部申請銀行授信續約案。
2016/8/12 6 推選第九屆新任董事長與副董事長案 。
擬具本公司一○五年第二季母子公司合併財務報表案。
任命本公司會計主管案。
2016/9/9 7 擬聘任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。
為辦理現金減資作業,擬分別對持股百分之百子公司Gold Fountain Limited、Holco (BVI) Inc.及孫公司Shuttle Computer (H.K.) Limited辦理現金減資案。
擬向遠東國際商業銀行企業金融部與上海商業儲蓄銀行文山分行申請銀行授信續約案。
2016/11/8 8 擬具本公司一○五年第三季母子公司合併財務報表案。
簽證會計師輪調案。
擬向彰化銀行思源分行與新光銀行樹林分行申請銀行授信續約案。
擬具本公司「董事、監察人報酬及酬勞給付辦法」草案。
擬具本公司106年度稽核計畫。
任命本公司財務主管與股務主管案。
2016/12/21 9 為維護公司信用及股東權益,擬實施買回本公司股份作業。
擬向兆豐國際商業銀行內湖分行與板信商業銀行新莊分行申請銀行授信續約案。

2017

2017/1/19 1 研議本公司經理人年度獎金發放。
研擬申請金融機構授信續約案。
庫藏股轉讓予員工期限屆滿,擬依規定辦理減資註銷。
研議調整子公司現金減資金額。
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